自从比特币疯狂的发展之后区块链技术得到了非常大的应用，然而现在市面上有很多的不法分子都用区块链和数字货币的幌子来实行他们的偏局，其实他们所用的这些套路都是非常的简单，但是往往就会有很多的人上当受偏。丰本今天公布最近处理的案例，希望能帮助到受害的投资人。

 

　　问题平台：CoinBtc

 

　　老师：陈振光

 

　　交流群：牛股集训营

 

　　直播间:普金斯特训营

 

　　币种：LAFI、LATO

 

　　详情咨询聚正丰本vTel：17764226615

 

　　9月中旬不知被谁拉到一个交流群里，刚开始讲的就是一些股飘分析技术指标感觉老师还讲的挺好的，就有一直在听再学习。后来李保诚一边讲大盘一边鼓吹区块链，开始给我们讲解了数字货币的未来趋势：价值红利，国力比拼。打新配售，无本套利。

 

　　起初陈振光喊着打新币，我也只是偶尔看看。后来有一部分群里的人也跟着老师一块儿打新币而且中签啦，收益率丰厚，这个时候我就心动了也就一块儿参与LAFI币，老师也在群里喊的越来越凶，说新币申购有资金和时间要求，为了能够提高中签率，让我们参与配售，同时还有新链送转，说是为了提高我们打新的效率。

 

　　一开始我很犹豫，只腾了两层仓的资金来做，后来群友一直在煽风点火，我也不知道是陷阱，10万下去都不见个水响，一直往下跌，出.金也不让出。老师说我反应太慢没跟上，说他们又准备了新币发售，让我再入场一定能中。

 

　　我当时有点心动，后来一想这摆明就是想P我再入金，如果跟上一样那就还会来第三波、第四波，这就是个无底洞。我觉得不能就这样坐以待毙，之后就在网上联系到聚正丰本进行咨询详情，确定了这就是个诈P团伙,现在他们还在讲课，忽悠没中签的继续入金。

 

picture (52).jpg

 

　　【案例总结】

 

　　这些不法分子首先利用现在的人对于区块链数字货币技术的不了解，或者是对比特币的天价神话的向往，不停的鼓吹其为最新投资项目，不要错失大好良机，所以才能够屡屡成功，然而他们所谓的数字货币，其实和所谓的区块链或者是比特币是完全没有任何的关系的，只是简单的搭建了一个网站后台，然后就疯狂的宣传他们的所谓的理念，目的就是为了偏取大家的钱财而已。就这样无数的人成为了他们嘴里的羔羊，数字货币的案例也因此屡见不鲜。

 

　　此类活动并非真正基于区块链技术，而是接区块链之名行诈窃之实。一般具有以下几个特点：

 

　　网络化跨境化明显

 

　　依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是非法活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

 

　　欺榨性隐蔽性较强

 

　　利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

 

　　存在多种违法风险

 

　　不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，等违法行为特征。

 

　　目前全世界已经有上千种数字货币，每天都可能有几种甚至几十种，数字货币诞生或死去。随着如此多的新公司，推出看似有吸引力的数字货币。要辨别“创新和令人兴奋的概念”与“欺.诈性赚钱计划”变得更为棘手。学会分辨是真实的数字货币还是传.销偏局。

 

　　正所谓：明抢易躲，暗荐难防！虽然旧的平台关闭了，新的平台层出不穷，投资者只有擦亮眼睛，才能认清偏局的本质！

 

　　文章作者：聚正丰本

 

　　法律咨询专线：丰本Tel：17764226615；WeChat：yukinost2457

 

　　以上内容为作者个人观点仅供参考